Kallelse ordinarie bolagsstämma
KALLELSE
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 19 april 2005 kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:
- dels är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 8 april 2005, (avstämningsdagen är den 9 april 2005, men pga. mellankommande veckoslut måste införandet ske den 8 april 2005)
- dels senast onsdagen den 13 april 2005 kl 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga vid stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 8 april 2005 . Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, 310 44 Getinge, per telefon 035-15 55 00; per telefax 035-549 52 eller per vår hemsida på internet www.getinge.com. Anmälan skall ange namn, personnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Den som önskar delta vid fabriksvisningen som anordnas kl 13.00 (i Getinge) ska anmäla detta i samband med anmälan till stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt i samband härmed redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningskommitténs och revisionskommitténs arbete och funktioner.
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter i samband härmed redogörelse för nomineringskommitténs arbete och funktioner.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen (inklusive kommittéerna)
14. Val av styrelse
15. Förslag avseende valberedning
16. Stämmans avslutande
NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG (punkt 2 samt punkter 12-14)
Nomineringskommittén har föreslagit följande:
Stämmoordförande:
Styrelsens ordförande, Carl Bennet.
Styrelsen
: Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sju. Till styrelseordförande föreslås omval ske av Carl Bennet och till vice ordförande Fredrik Arp. Till övriga styrelseledamöter föreslås omval ske av Carola Lemne, Johan Malmquist, Rolf Ekedahl, Margareta Norell-Bergendahl och Johan Stern.
Styrelse- och kommittéarvode
: 2 250 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen. För arbete i Revisionskommittén föreslås ersättning med 250 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna och i Kompensationskommittén med 75 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna
Revisor:
Det noteras att det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche AB, med auktoriserad revisor Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, valdes som revisor vid 2004 års bolagsstämma, för en mandatperiod om fyra år.
Nomineringskommittén har bestått av Carl Bennet (Carl Bennet AB), Marianne Nilsson (Robur), Björn Franzon (4:e AP-fonden), Joachim Spetz (Handelsbanken Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) samt Olle Törnblom.
UTDELNING (punkt 10)
Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit utdelning av 1,65 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 22 april 2005. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 27 april 2005.
VALBEREDNING (punkt 15)
Aktieägare som tillsammans representerar ca 55 % av samliga röster i bolaget har framställt förslag om valberedning (tidigare nomineringskommitté) enligt följande:
att
styrelsens ordförande årligen under fjärde kvartalet skall sammankalla en valberedning baserat på ägandet den 31 augusti;
att
valberedningen, utöver styrelsens ordförande, skall bestå av ledamöter representerande de fem största ägarna i bolaget och om någon eller några av dessa inte vill deltaga i nomineringsarbetet, eller om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, närmast därefter största aktieägare skall erbjudas representation i valberedningen;
att
valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag om val av ordförande vid ordinarie bolagsstämma, val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna;
att
majoriteten av valberedningens ledamöter inte skall vara styrelseledamöter och att verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen inte skall vara ledamot av valberedningen samt att valberedningen inom sig skall utse en ordförande;
att
valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att från och med tisdagen den 5 april 2005 finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Getinge i mars 2005
Getinge AB (publ)
Styrelsen
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
Print this page