Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Getinge AB (Stockholmsbörsen:GETI)
Kallelsen har annonserats i bl.a.
Post- och Inrikes Tidningar, Svd och SDS, måndagen den 18 mars
2002.
För mer information vänligen
kontakta
Getinge AB
Telefon: 035-15 55 00
KALLELSE
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Getinge AB (publ)
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18
april 2002 kl 16.00 i Getingehallen, Getinge.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som
dels är införd i den av VPC AB
förda aktieboken för bolaget måndagen den 8 april 2002,
dels senast fredagen den 12 april
2002 kl 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i
bolagsstämman.
Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd den 8 april 2002.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress
Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, 310 44 Getinge, per
telefon 035-15 55 00; per telefax 035-549 52 eller per vår
hemsida på internet www.getinge.com. Anmälan skall ange namn,
personnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes
namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt
översändas före stämman. Den som företräder juridisk person
skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande
av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens
redogörelse
9. Beslut om fastställelse av
resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner
beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet
styrelseledamöter och -suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Avslutning
STYRELSE OCH REVISORER (punkt 12
–14)
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar
cirka 61 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja
följande förslag:
Styrelsen: Antalet
styrelseledamöter skall vara oförändrat sju. Omval av Fredrik
Arp, Carl Bennet, Bo Damberg, Anders Frick, Kerstin Paulsson,
Mats Wahlström och Johan Malmquist.
Styrelsearvode: 1.575.000 kr att
fördelas inom styrelsen.
UTDELNING (punkt 10)
Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit
utdelning av 3:75 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag
föreslagit tisdagen den 23 april 2002. Beslutar stämman enligt
styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av
VPC fredagen den 26 april 2002.
REVISORER
Bolagsstämman år 2000 utsåg Mats Fredricson och Jan Nilsson
till bolagets revisorer intill bolagsstämman år 2004.
Getinge i mars 2002
GETINGE AB (publ)
STYRELSEN
GETINGE är
ledande inom området utrustning och system för sjukvård,
långvård och farmaceutisk industri/laboratorier.
Utrustning, teknologi,
service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum,
patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till
kunder i hela världen. GETINGE representerar
en omsättning om 8 miljarder SEK med 5 300 anställda.
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
Print this page